+7 (499) 322-30-47  Москва

+7 (812) 385-59-71  Санкт-Петербург

8 (800) 222-34-18  Остальные регионы

Звонок бесплатный!

Статья 14.62 КоАП РФ. Деятельность по привлечению денежных средств и (или) иного имущества

Судебная практика по ст. 14.62 КоАП РФ обжалование штрафов за деятельность по привлечению денежных средств и (или) иного имущества

НИЖЕГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД

РЕШЕНИЕ
г. Нижний Новгород 19 октября 2017 года
Судья Нижегородского областного суда Дороднов Г.И., рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по жалобе директора ООО «» Н. на постановление судьи Борского городского суда Нижегородской области от 24 августа 2017 года по делу об административном правонарушении,

Постановление судьи Борского городского суда Нижегородской области от 24 августа 2017 года оставить без изменения, жалобу директора ООО «» Н. — без удовлетворения.

Содержание

14.62 КоАП РФ

Сопровождение дел, споров и вопросов, связанных со статьей 14.62 КоАП РФ (деятельность по привлечению денежных средств и (или) иного имущества): юридические услуги .

У каждого из нас в определенный момент времени возникает необходимость в юридических услугах. При этом хочется, чтобы оказывающие услуги юристы были адекватными, знали свое дело, обладали нужным опытом и знаниями, были образцом клиентоориентированности и при этом недорогие. Как правило, есть мнение, что дешевые услуги априори некачественные, а дорогие хоть может и высококлассные, но ведь не всегда такие нужны в каждом возникающем деле. Поэтому подходит вариант средний. Не сильно дешевый, но и не дорогой.

Как кроме цены выбирать юриста непонятно. Поэтому подойдет вариант спроси знакомых» (он же сарафанное радио), посмотреть кто и с кем работал ранее, посмотреть кто находится рядом. Затем можно посмотреть на опыт, знания, практику (всегда хочется максимально большое количество подходящего опыта). Затем можно обратить внимание на рекомендации других клиентов, публикации в профильных изданиях, выступления на конференциях, наличие команды юристов.

Что еще? Вроде ничего не забыли.

Если часть или всё перечисленного соответствует вашему представлению при поиске юриста, выборе юридических услуг, связанных со статьями КоАП, то тогда вам к нам.

Описанное соответствует характеристикам деятельности нашей юридической фирмы «Ветров и партнеры». Начиная от знаний, опыта, наличия компетентных специалистов и заканчивая средними ценами на услуги, клиентоориентированностью каждого из сотрудников.

Юрфирма «Ветров и партнеры» подтверждает свою готовность и способность оказать клиентам запрашиваемую юридическую помощь, равно как и наличие специалистов, обладающих релевантным опытом и необходимой квалификацией при оказании юридических услуг по вопросам, касающимся статей КоАП .

Наши юристы по сделкам, операциям и спорам, связанным со статьей 14.62 КоАП РФ оказывают юридические услуги (сопровождение, обслуживание) в Новосибирске и иных городах (в т.ч. Томск, Омск, Барнаул, Красноярск, Кемерово, Новокузнецк, Иркутск, Чита, Владивосток, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Самара, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Волгоград, Пермь, Воронеж, Саратов, Краснодар, Тольятти, Сочи).

Юридические услуги предоставляются одним из следующих способов:

1. Силами сотрудников юридической компании «Ветров и партнеры»: лично в месте нахождения основного офиса, лично, находясь в командировке в месте нахождения Клиента, или дистанционно (почта, телефон, скайп, мессенджеры);

2. Силами партнерской юридической компании, с которой юрфирма «Ветров и партнеры» сотрудничает в месте нахождения Клиента;

3. Комбинация способа №1 и №2.

Обращайтесь к нам по следующим контактам:

Прежде чем Фирма расскажет о содержании и условиях предоставляемых услуг, предлагаем ознакомиться со следующими аналитическими материалами и судебной (арбитражной) практикой:

Правила привлечения денежных средств микрофинансовыми организациями в свете Федерального закона от 29.12.2015 №407-ФЗ

29 марта 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2015 №407-ФЗ, который установил новые правила привлечения денежных средств и внес изменения в Федеральный закон от 02.07.2010 №151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон N 151-ФЗ).

С момента вступления в силу Закона №407-ФЗ реализовано законодательное разделение микрофинансовых организаций (далее — МФО) на два вида — микрофинансовые компании (далее — МФК) и микрокредитные компании (далее — МКК).

В свою очередь МКК имеет право привлекать денежные средства только физических лиц, которые являются ее учредителями (пп. 2.2 п. 1 ст. 2 Закона №151-ФЗ). Таким образом, МКК не вправе привлекать денежные средства от индивидуальных предпринимателей, так как ИП, согласно части 1 статьи 23 Гражданского кодекса РФ, являются физическими лицами.

Согласно информации Банка России от 29.03.2016 г. «О сроке возврата микрофинансовыми организациями привлеченных денежных средств» в период с 29 марта 2016 года по 29 марта 2017 года МФО, не осуществившие приведение своего наименования в соответствие с требованиями Закона №151-ФЗ, вправе на основании договора займа привлекать денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, не являющихся их учредителями (участниками, акционерами), а также вправе вносить изменения в ранее заключенные договоры займа по привлечению денежных средств физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в части увеличения сроков действия этих договоров при условии, что обязательства таких микрофинансовых организаций по указанным договорам, в том числе с учетом изменений, должны быть исполнены до 29 марта 2017 года (часть 5 статьи 5 Закона №407-ФЗ).

Это интересно:  Порча имущества какая статья

В случае если в период с 29 марта 2016 года по 29 марта 2017 года МФО получила статус МФК, то эта компания вправе по согласованию с заимодавцем — физическим лицом (в том числе индивидуальным предпринимателем) увеличить срок возврата привлеченных денежных средств путем внесения необходимых изменений в соответствующий договор займа.

Вместе с тем, в приказе Минфина России от 30.03.2012 №42н «Об утверждении числовых значений и порядка расчета экономических нормативов достаточности собственных средств и ликвидности для микрофинансовых организаций, привлекающих денежные средства физических лиц и юридических лиц в виде займов» уточняется, что привлечение денежных средств от физических лиц и юридических лиц допускается на основании договора займа.

В последнее время в средствах массовой информации часто можно встретить рекламу, которая призывает граждан инвестировать свои денежные средства в общества с ограниченной ответственностью, которые не имеют статуса микрофинансовой организации для дальнейшей передачи указанных денежных средств микрофинансовой организации. Однако, возникает вопрос, а вправе ли юридическое лицо привлекать денежные средства от физических лиц до 1,5 млн. руб. по договору займа для последующей выдачи займа микрофинансовой организации.

Микрофинансовая компания и микрокредитная компания вправе привлекать денежные средства юридических лиц. Однако, следует отметить, что 10 апреля 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 30.03.2016 №78-ФЗ, который установил уголовную ответственность за незаконную организацию деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества (статья 172.2 УК РФ). Так, статьей 172.2 УК РФ установлена уголовная ответственность за организацию деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц в крупном размере, при которой выплата дохода и (или) предоставление иной выгоды лицам, чьи денежные средства и (или) иное имущество привлечены ранее, осуществляются за счет привлеченных денежных средств и (или) иного имущества иных физических лиц и (или) юридических лиц при отсутствии инвестиционной и (или) иной законной предпринимательской или иной деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных денежных средств и (или) иного имущества.

Наказывается данное деяние штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

Деяние, предусмотренное частью первой статьи 172.2 УК РФ, сопряженное с привлечением денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц в особо крупном размере, наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.

При этом, крупным размером признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей один миллион пятьсот тысяч рублей, особо крупным — шесть миллионов рублей (примечание к ст. 169 УК РФ).

Предварительное следствие производится следователями органов внутренних дел Российской Федерации.

Позднее 20 марта 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 09.03.2016 №54-ФЗ, которым была введена административная ответственность за незаконную деятельность по привлечению денежных средств и (или) иного имущества (ст. 14.62 Кодекса об административных правонарушениях). Согласно, статье 14.62 КоАП РФ организация либо осуществление лицом деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц, при которой выплата дохода и (или) предоставление иной выгоды лицам, чьи денежные средства и (или) иное имущество привлечены ранее, осуществляются за счет привлеченных денежных средств и (или) иного имущества иных физических лиц и (или) юридических лиц при отсутствии инвестиционной и (или) иной законной предпринимательской или иной деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния.

Это интересно:  Статья 30 АПК РФ. Подведомственность дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение

Указанное деяние влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц — от двадцати тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц — от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

Публичное распространение информации, содержащей сведения о привлекательности участия в деятельности, указанной в части 1 статьи 14.62 КоАП РФ, и (или) предоставления средств или иного имущества в рамках данной деятельности и (или) призыв к участию в такой деятельности, в том числе совершенное с использованием средств массовой информации и (или) информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц — от двадцати тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц — от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

Общим условием привлечения к уголовной или административной ответственности за незаконную организацию деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества является «выплата дохода и (или) предоставление иной выгоды лицам, чьи денежные средства и (или) иное имущество привлечены ранее, осуществляются за счет привлеченных денежных средств и (или) иного имущества иных физических лиц и (или) юридических лиц при отсутствии инвестиционной и (или) иной законной предпринимательской или иной деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных денежных средств и (или) иного имущества». Таким образом, юридическое лицо, которое осуществляет привлечение денежных средств физических лиц должно заниматься предпринимательской деятельностью в целях получения прибыли в объеме сопоставимом с объемом привлеченных денежных средств.

«Из системного толкования действующего российского законодательства следует, что деятельность юридических лиц по передаче денежных средств по договору займа, носящей систематический характер, закреплена за хозяйствующими субъектами имеющими особый статус. Так в настоящее время кроме кредитных организаций право на систематическую выдачу займов имеют микрофинансовые организации, на основании федерального закона от 02.07.2010 г. N 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинасовых организациях».

До внесения в государственный реестр микрофинансовых организаций, юридическое лицо не имеют права привлекать денежные средства у граждан.

Поскольку объектом рекламируемого товара является привлечение денежных средств, а для осуществления подобного рода деятельности требуется соответствующая регистрация, суд приходит к выводу, что в данном случае размещению такой рекламы должна предшествовать регистрация ООО «ХХХ» в качестве микрофинансовой организации, внесение сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций.

До внесения в государственный реестр микрофинансовых организаций, юридическое лицо не имеет право привлекать денежные средства у граждан».

Таким образом, данный судебный прецедент показывает, что надзорные органы признают рекламу по привлечению денежных средств граждан от имени юридического лица, не имеющего статуса кредитной организации, микрофинансовой организации или кредитного потребительского кооператива, ненадлежащей.

В заключение также следует обратить внимание на постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 №16 «О свободе договора и ее пределах». Пленум ВАС в абз. 3 п. 1 данного постановления подчеркнул, что «судам следует учитывать, что норма, определяющая права и обязанности сторон договора, толкуется судом исходя из ее существа и целей законодательного регулирования, то есть суд принимает во внимание не только буквальное значение содержащихся в ней слов и выражений, но и те цели, которые преследовал законодатель, устанавливая данное правило». Представляется, что при разработке Закона №151-ФЗ и Федерального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» законодатель преследовал одну общую цель – защиту граждан от незаконного привлечения их денежных средств субъектами, которые не являются кредитными или некредитными финансовыми организациями.

Администрация Мазановского района

Федеральным законом от 09.03.2016 №54-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» КоАП РФ был дополнен ст. 14.62, которая предусматривает административную ответственность за организацию и осуществление деятельности по привлечению денежных средств или иного имущества граждан и организаций,при которой выплата дохода или предоставление иной выгоды лицам осуществляются за счет средств новых вкладчиков при отсутствии инвестиционной или предпринимательской деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств и имущества («финансовая пирамида»).

Административная ответственность за совершение такого правонарушения наступает в случае, если размер привлеченного имущества не превышает 1,5 млн.рублей.

Административная ответственность также устанавливается за публичное распространение информации, в том числе с использованием средств массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетей, включая Интернет, о привлекательности участия в указанной деятельности и (или)информации, содержащей призыв к участию в ней.

Согласно ч. 1 ст. 172.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества) уголовная ответственность по указанной статье может наступать только за организацию деятельности по привлечению денежных средств или иного имущества соответствующим способом и, соответственно, не может наступать за осуществление такой деятельности.

Это интересно:  Статья 29 закона об ОСАГО. Взносы и иные обязательные платежи членов профессионального объединения

При этом статья 14.62 КоАП РФ предусматривает административную ответственность не только за организацию такой деятельности, но и за ее осуществление, а также публичное распространение информации, содержащей сведения о привлекательности участия в данной деятельности.

Жирноклеева Татьяна Анатольевна

Похожие записи

В целях обеспечения безопасности при перевозки опасных грузов автомобильным транспортом и профилактики аварийности в период с 22 по 26 октября 2018 года на территории Мазановского и Селемджинского районов МО МВД России «Мазановский» проводит профилактическое мероприятие «Опасный груз»

Миграционный пункт МО МВД России «Мазановский» напоминает гражданам о возможности использования Единого портала государственных услуг

Информация о возможности получения государственных услуг в электронном виде со скидкой 30 %

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

ИНФОРМАЦИЯ о внесении изменений в УК РФ и КоАП РФ, касающихся ответственности за деятельность по привлечению денежных средств и (или) иного имущества

о внесении изменений в УК РФ и КоАП РФ, касающихся

ответственности за деятельность по привлечению денежных средств

и (или) иного имущества

Федеральным законом от 30.03.2016 № 78-ФЗ в Уголовный кодекс РФ введена статья 172.2, устанавливающая уголовную ответственность за организацию деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества

В соответствии с ч. 1 ст. 172.2 УК РФ организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц в крупном размере, при которой выплата дохода и (или) предоставление иной выгоды лицам, чьи денежные средства и (или) иное имущество привлечены ранее, осуществляются за счет привлеченных денежных средств и (или) иного имущества иных физических лиц и (или) юридических лиц при отсутствии инвестиционной и (или) иной законной предпринимательской или иной деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, сопряженное с привлечением денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц в особо крупном размере, влечет уголовную ответственность по ч. 2 ст. 172.2 УК РФ и наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.

При этом крупным размером признается сумма, превышающая два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным — девять миллионов рублей.

Федеральным законом от 09.03.2016 № 54-ФЗ в Кодекс РФ об административных правонарушениях введена статья 14.62, устанавливающая административную ответственность за деятельность по привлечению денежных средств и (или) иного имущества.

На основании ч. 1 ст. 14.62 КоАП РФ организация либо осуществление деятельности, предусмотренной диспозицией ч. 1 ст. 172.2 УК РФ, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния , то есть совершены не в крупном и особо крупном размерах, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц — от двадцати тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц — от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

Согласно ч. 2 ст. 14.62 КоАП РФ, публичное распространение информации, содержащей сведения о привлекательности участия в деятельности, указанной в части 1 настоящей статьи, и (или) предоставления средств или иного имущества в рамках данной деятельности и (или) призыв к участию в такой деятельности, в том числе совершенное с использованием средств массовой информации и (или) информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц — от двадцати тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц — от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

Статья написана по материалам сайтов: sudpractic.ru, vitvet.com, law115.ru, mazadm.ru, www.povorinosity.ru.

»

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock detector